«Большая русская прачечная»: семья Путина и ФСБ отмывали деньги с помощью филиала Danske Bank — СМИ (ИНФОГРАФИКА)

Члены семьи президента РФ Владимира Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали значительные суммы средств с помощью филиала в Эстонии банка Danske Bank. Об этом говорится в расследовании Центра по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, журналисты которого ранее опубликовали материалы о «Райских офшорах» и «Панамских документах», пишет «Польське радіо».

Руководство Danske Bank знало об этом, сообщают информаторы. Внутренний рапорт информаторов имеет в своем распоряжении датское издание Berlingske. Как сообщает газета, после предупреждений о возможном использовании филиала банка в Эстонии с целью незаконной деятельности в 2013 году Danske Bank закрыл 20 счетов, принадлежащих российским клиентам. Этот же филиал банка в сентябре 2017 года оказался в центре секретной лоббистской операции, когда около 2,9 млрд долл., которые в основном поступали из Азербайджана, прошли через непрозрачные британские компании.

Как отмечает Guardian, последняя информация касается «другой группы компаний, которые в основном зарегистрированы в Лондоне», а одна из них, Lantana Trade LLP, ложно утверждала, что ее деятельность временно приостановлена, тогда как на самом деле она осуществляла операции на миллионы евро в день.

Рапорт информаторов указывает также, что окончательными бенефициарами компании Lantana Trade LLP оказались россияне. Danske Bank не смог установить их личности, но «якобы обнаружено, что среди них были члены семьи Путина и ФСБ». СМИ информируют, что компания Lantana Trade LLP была связана с российским банком RZB, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь. Эту информацию передано эстонской финансовой разведке и правлению Danske Bank, однако последний начал официальное расследование лишь в 2017 году, не сообщая об этом факте Великобританию.

В Danske Bank заявляют, что пока расследование не завершится они не будут предоставлять никаких комментариев. Также банк не способен предоставить информацию о конкретных клиентах, но «весь портфель, который фигурирует в деле, был ликвидирован».

Напомним, в прошлом году стало известно, как работала схема отмывания денег из РФ при участии 5140 компаний в 96 странах. В течение четырех лет с 2011 по 2014 год из России было выведено более 20 млрд долл. (около 700 млрд руб.) с помощью схемы, которую международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP назвал «Русская прачечная». Журналисты тогда проанализировали 76 тыс. банковских проводок.