• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

Компании Фирташа обыскали из-за неуплаты налогов на 500 млн грн

20.03.2018 11:56 Комментарии

Обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые подозреваются в причастности к совершению преступлений

Правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу. Обыски прошли в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как отмечается, были проведены обыскиофисов предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, подозреваемых в причастности к совершению преступлений.

«На протяжении 2015−2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий, а именно: ЧАО „Северодонецкое объединение Азот“, ОАО „Азот“, ОАО „Ривнеазот“, ГП „Химик“ и другими, которые входят в бизнес-группу „GROUP DF“, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», — написала Сарган.

По ее словам, в 2015—2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО «СК „Саламандра-Украина“», ЧАО «СК „Дом страхования“» и другими входящие в бизнес группы «Group DF», на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.

«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — пояснила Сарган.

Для вывода этих средств подконтрольными Фирташу страховыми компаниями осуществлялось страхование фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных средств через банковские учреждения», — сообщила Сарган, добавив, что ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре назвали причину обысков в помещениях «Новой почты».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...