Нацбанк заподозрил в финансовых махинациях более 20 банков

НБУ направил правоохранительным органам информацию о финансовых махинациях, проведенных клиентами 21 финансового учреждения. Об этом говорится на сайте Нацбанка.

В то же время, согласно сообщению, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По результатам валютного контроля, в I квартале Нацбанк сообщил правоохранителям о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долл.

Как сообщили в НБУ, соответствующая информация касалась проведения операций, определенным образом связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал финансовые учреждения предоставили Государственной службе финансового мониторинга информацию о более 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, американское детективное агентство Kroll обнародовало результаты расследования, согласно которому «ПриватБанк» до национализации был объектом финансовых махинаций на 5,5 млрд долларов.