«Семья» сохраняла контроль над активами в Украине после побега Януковича — СМИ

Финансовая разведка США обнаружила 700 млн долл., которые «семья Януковича» вывела за границу между 2008 и 2014 годами, сообщает в своем материале американское издание BuzzFeed.

Весной 2014 года США и Великобритания объявили, что готовы помочь Украине вернуть активы Януковича. Например, ФБР направило в Киев расследователей, которые изучали «черную бухгалтерию» Януковича.

Агенты использовали информацию американских банков о подозрительных транзакциях компаний, близких к Януковичу и его окружению. Часть информации использовалась в 2017 году командой специального прокурора Роберта Мюллера в ходе расследования деятельности Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

В 2014 году американцы предоставили Украине информацию о счетах команды Януковича за рубежом. Среди транзакций, о которых пишет издание, были сделки компании Александра Януковича МАКО. Она в 2013—2014 годах провела сомнительные транзакции на 74 млн долл. через компании в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Например, 50 транзакций проводились через оффшорные страны каждые три дня с назначением «предоплата за уголь».

Министерство финансов США обозначило по меньшей мере два десятка чиновников команды Януковича, которые касаются подозрительных транзакций. Ныне лидера «Оппозиционного блока», а когда-то чиновника Юрия Бойко власти США назвали «предметом расследования государственной коррупции».

Американские расследователи упоминают в своем отчете и близкого друга Александра Януковича олигарха Сергея Курченко.

Отдельно говорится о том, что подозрительные транзакции осуществлялись и после бегства Януковича из Украины. Например, компания Activ Solar, контролируемая зятем Сергея Клюева, провела 71 подозрительную операцию за один месяц на общую сумму 11 млн долл.

Фигурантом расследования ФБР был и бывший министр экологии Николай Злочевский. Он в начале ноября 2014 года совершил подозрительный перевод 24 млн долл. со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии. Впоследствии латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные 50 млн евро остались в государственной казне Латвии.

Подытоживая, авторы указывают, что ни один представитель режима Януковича в Украине так и не был осужден.

Напомним, что в ноябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о спецконфискации 200 млн долл. окружения бывшего президента Виктора Януковича. Луценко сказал, что всего прокуратура вернула в бюджет Украины 1, 5 млрд долл. Януковича. Общая сумма украденных денег составляет 40 млрд долл