Британия расследует отмывание российских денег через Deutsche Bank

Об этом в четверг, 16 июля, пишет «Прайм» со ссылкой на Financial Times.

Следствие интересует исполнение банком «антиотмывочных» законов в интересах российских клиентов.

Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством. Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.

Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у Deutsche Bank предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе в России. Регулятор запросил у Deutsche Bank документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами российского офиса.

Считается, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить около 6 млрд долл. в период с 2011 по 2015 годы.