• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

На Харьковщине разоблачен конвертцентр, финансировавший боевиков ЛНР (ФОТО)

22.07.2015 11:03 Комментарии

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористов из самопровозглашенной Луганской народной республики

Как сообщает пресс-служба СБУ, жители Луганщины, временно проживающие в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

Средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, а наличность преступники получали в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые были оформлены как директоры фиктивных фирм, получали деньги через платежные карты и с помощью чековых книжек. Наличные хранили в офисных помещениях, после чего переправляли в Луганскую область на подконтрольные ЛНР территории.

В ходе обысков было изъято более 3 млн грн наличными, большое количество платежных карт разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных фирм, соглашения и печати.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса — финансирование терроризма. Продолжается следствие.

Читайте также: Прокуратура Житомирщины ликвидировала межрегиональный конвертационный центр

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...