СБУ перекрыла многомиллионный канал финансирования боевиков

Как сообщает пресс-служба СБУ, предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания средств, полученных из РФ.

В течение июня-июля несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн грн акционерному обществу с Донбасса. А полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному ООО. Оба субъекта предпринимательской деятельности находились на оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Затем для обналичивания деньги были перечислены на счета почти 30 физических лиц. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на оккупированные территории, а часть — использовать для террористических групп.

На счетах этих физических и юридических лиц было свыше 75 млн грн. Открыто уголовное производство.