• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

В Одесской области заблокирован канал вывода валюты за границу

16.09.2015 17:23 Комментарии

Работники Службы безопасности (СБУ) блокировали деятельность организованной группы, создавшей противоправный механизм вывода валюты за границу

Как сообщает пресс-служба СБУ, в составе группировки были граждане одной из стран Ближнего Востока.

Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

С помощью «сомнительных финансовых операций» наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам команий-нерезидентов. Позже средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников более 1,5 млн грн, компьютерную технику и финансовую документацию.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УК).

Читайте также: СБУ перекрыла канал вывода валюты за границу

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...