• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

19.09.2015 16:25 Комментарии

Работники Службы безопасности (СБУ) совместно с Фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность мощного конветацийного центра

Как сообщает пресс-служба СБУ, ликвидированный центр вывел в «тень» 100 млн грн.

Отмечается, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводились в наличные средства ряда предприятий столичного региона.

Кроме того, центр также помогал минимизировать налоги, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

Во время операции были задержаны трое курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертцентра, обнаружив компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию. На счетах фиктивных предприятий были заблокированы 5,5 млн грн.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 («фиктивное предпринимательство») и ч. 3 ст 212 («уклонение от уплаты налогов») Уголовного кодекса Украины (УК).

Читайте также: В Киеве глава комитета по борьбе с коррупцией организовал конвертцентр

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...