• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр (ВИДЕО)

01.10.2015 13:57 Комментарии

Работники Службы безопасности (СБУ) в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности с временно оккупированных боевиками территорий

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы конвертационного центра помогали бизнесменам минимизировать платежи в госбюджет и незаконно формировать налоговый кредит.

Отмечается, что они обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины.

Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Позже они поступали на банковские карточки физлиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях.

В СБУ заявляют, что таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн грн.

Во время обысков у преступников было изъято более 2,6 млн грн, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий, а также компьютерная техника.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 («финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины (УК).

Читайте также: В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik