• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

23.11.2015 12:35 Комментарии

В Луганской области сотрудники Службы безопасности (СБУ) ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 млн грн

Как сообщает пресс-служба СБУ, организатором центра был житель Северодонецка, который обслуживал ряд предприятий, в том числе с оккупированных территорий.

Отмечается, что конвертцентр занимался обналичиванием денег через фиктивные бестоварные операции, а также искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

СБУ установила, что отмытые средства для предприятий с оккупированных территорий шли на финансирование террористов и содержание руководства самопровозглашенных республик.

Во время обысков было изъято значительную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество банковских карт для получения наличных.

На данный момент организатор центра задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (УК).

Читайте также: Милиция ликвидировала схему финансирования боевиков ЛНР на 3 млн грн

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...