• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

17.12.2015 11:03 Комментарии

В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики

Как сообщает пресс-служба ГПУ, конвертцентр предоставлял услуги предприятиям преимущественно из Киева и Киевской области.

Отмечается, что было проведено четыре обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобилях, которыми пользовались члены преступной группы.

Во время обысков изъяли 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, а также наличные в сумме более 200 тыс. грн.

Общий объем проконвертированных денежных средств за два года составил более 200 млн грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, а также ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (УК).

Читайте также: В Харькове накрыли конвертцентр ЛНР

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik