• Новости мира
  • Правовые новости
  • Погода
  • Новости Украины
Ракурс

СБУ ликвидировала конвертцентр, который ежемесячно отмывал 50 млн грн из госпредприятий Луганщины

15.02.2016 14:01 Комментарии

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими в Киеве провели задержание организаторов конвертационного центра, который обслуживал более 30 государственных предприятий Луганщины

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором конвертцентра является уроженец Луганской области, который переехал в столицу. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения финансовых махинаций. В СБУ заявили также о связи преступной группы с работниками фискальных структур.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станице Луганской сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «клиент-банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, банковские карты, наличные и травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.

Конвертцентр обналичивал средства для ряда предприятий. В среднем за месяц путем заключения сделок с подставными фирмами из госпредприятий выводилось 50 млн грн. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, из которых злоумышленники снимали деньги и передавали заказчикам. Организатор конвертцентра получал за свои услуги 7-10% от общей суммы.

Счета конвертационного центра в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска по решению суда были арестованы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В Киеве наложен арест на средства, изъятые в конвертационном центре

Источник: Ракурс


Заметили ошибку? Выделите текст, который её содержит, и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...