НБУ ликвидировал банк соратника Юры Енакиевского

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, ПАО КБ «Союз» лишили лицензии за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Соответствующее решение было вчера принято правлением НБУ.

Банк «Союз» в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, отмечают в НБУ. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, депозиты которых будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме этого, по данным Государственной фискальной службы Украины, выводы НБУ по результатам предыдущей проверки банка в 2015 году были присоединены к материалам уголовного производства по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205 и ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, «Наші гроші» отмечают, что банк «Союз» принадлежал известному бизнесмену Сергею Дядечко, который также был вице-президентом «Родовід-банка», когда он контролировался структурами Юрия Иванющенко.