На Днепропетровщине полиция ликвидировала конвертцентр с ежедневным оборотом 3,5 млн грн (ВИДЕО)

В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Национальной полицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 3,5 млн грн, сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве отметили, что в состав конвертцентра входили 10 фиктивных фирм, которые обслуживали реальные предприятия области. Чтобы прикрыть незаконную деятельность, дельцы изготавливали бухгалтерскую документацию о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты ненастоящих фирм. В Нацполиции заявили, что ежедневный оборот конвертационного центра составлял от 1,5 млн до 3,5 млн грн.

Правоохранители уже провели обыски и изъяли деньги на сумму 9,4 млн грн, печати несуществующих фирм, десятки чековых книжек, оформленные на подставных лиц, банковские карты, флешки, компьютерную технику. Также были изъяты записи с отражением выдачи «черной кассы», а также пачки заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных предприятий и подписями подставных лиц.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета трех предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест», — сказали в ведомстве.

Напомним, в конце июня прокуратура Донецкой области совместно с полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 1 млрд грн.