Вашингтон поможет Киеву создать Службу финрасследований

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям FinCEN готово оказывать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Во время рабочего визита в США министр финансов Александр Данилюк встретился с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди. По словам Эль-Хинди, агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга.

Он отметил, что активно будет следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований (СФР) — единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.

Также Эль-Хинди сообщил, что FinCEN готова оказывать поддержку в создании эффективного нового органа.

Напомним, ранее Минфин договорился с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепартамента США и Министерством финансов Италии об организации обучения для будущих работников СФР.

Госагентство США по противодействию финансовым преступлениям FinCEN — это сеть в подчинении Министерства финансов США, целью которой является борьба и предотвращение преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данных об активах и деятельности подозреваемых лиц.

Напомним, ранее министр финансов Украины заявлял, что до конца 2017 года в Украине будет создана Служба финансовых расследований. В конце февраля 2017 года Верховная Рада отказалась воскрешать налоговую милицию, однако Гройсман не исключил, что ее возобновят.