Расследование: До национализации махинации в «ПриватБанке» привели к убыткам на 5,5 млрд долларов

Многочисленные финансовые махинации в «ПриватБанке» до того, как он стал государственным, привели к убыткам в размере 5,5 млрд долл. К такому выводу пришло американское детективное агентство Kroll. О результатах расследования сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В материалах расследования сказано, что средства выводились из банка путем покупки активов и финансирования различных бизнеспроектов, связанных с экс-владельцами «ПриватБанка» как в Украине, так и за рубежом. Источники происхождения кредитных средств, а также их реальное назначение тщательно маскировали. Все это указывает на наличие скоординированной схемы отмывания денежных средств.

В «ПриватБанке» до национализации для проведения финансовых операций широко использовали офшорные компании специального назначения. Также на наличие схем по отмыванию денег указывают объем операций и скорость их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, погашающим кредит, и начальным заемщиком.

Американские детективы в ходе расследования также обнаружили «банк в банке». Для отмывания денег использовалась теневая банковская структура внутри «ПриватБанка». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами.

«Банк в банке» был предназначен для циклического перекредитования, а также осуществления транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств. В результате создавалась видимость обычного клиентоориентированного банка.

Банк постоянно привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Чтобы скрыть все риски, «ПриватБанк» неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, фальсифицируя финансовую отчетность.

Детективы установили, что к моменту национализации банка в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля были предоставлены сторонам, связанным с бывшими акционерами.

Результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы НБУ. Нацбанк готов ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Напомним, что «Приватбанк» обратился к Высокому суду Лондона с просьбой арестовать имущество бывших владельцев на период рассмотрения дела до вынесения решения.