Нацбанк проверит все обменные пункты в Украине

Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины.

Как стало известно, за полгода НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты. Проверки проводились на всей территории Украины.

По словам директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, большинство выявленных нарушений не существенны. В основном это отсутствие у кассиров документов, подтверждающих их личность, или отсутствие информации, регламентирующей деятельность небанковских финансовых учреждений.

В НБУ также рассказали о случаях, когда обменные пункты временно закрывались после того, как узнавали о проверке. Береза ​​отметил, что подобные действия дают повод НБУ дополнительно проверить деятельность таких учреждений.

Стоит отметить, что в ходе проверки было выявлено 39 обменных пунктов, работавших нелегально.

Напомним, что летом НБУ сообщал об увеличении количества структурных подразделений небанковских финансовых учреждений почти в 1,5 раза по сравнению с началом 2016 года. В июле НБУ зафиксировал в Украине 2960 обменников.