В Киеве конвертцентр отмыл 90 млн грн через «Сбербанк» (ФОТО)

Столичные правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 90 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные, сообщает пресс-служба прокуратура Киева.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк».

В рамках уголовного производства по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (по предварительным оценкам, потери госбюджета составляют более 15 млн грн) были проведены оперативные мероприятия.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, первичную/бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, онлайн-переписки с клиентами с информацией по заявкам на проведение конвертационных операций, а также 11 печатей и штампов фиктивных предприятий.

Напомним, недавно в Киеве ликвидировали еще один конвертцентр с оборотомв 360 млн грн.