Дело о панамских офшорах: суд освободил под залог основателей Mossack Fonseca

Вчера, 21 апреля, суд Панамы отпустил на поруки Рамона Фонсеку и Юргена Моссаку — основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры,сообщает агентство Reuters со ссылкой на их адвоката.

Стало известно, что Фонсека и Моссака каждый внесли залоги по 500 тыс. долл. и вышли на свободу.

Адвокат пояснил, что с учетом тесного сотрудничества со следствием подозреваемых в отмывании денежных средств предпринимателей, суд решил, что оснований опасаться их побега нет.

Под стражей остается юрист компании.

Расследование по Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Задержанные 10 февраля Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут сбежать из страны.

Напомним, в апреле прошлого года в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. В них фигурировали мировые лидеры и известные люди, в числе которых президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.

Согласно данным, открытым для общего доступа на основе панамских документов, офшорами владеют 165 граждан Украины.

Ранее прокуратура Панамы начала расследование деятельности Mossack Fonseca. Во время обысков в офисе регистратора офшоров были найдены уничтоженные документы.