НАБУ подозревает банк «Надра» и завод Фирташа в растрате 400 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината», пишет «РБК-Украина» со ссылкой на постановление суда.

Завод и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. По данным следствия, должностные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ» Надра «, ООО» Синтез Ресурс «, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства завода, полученных от Tolexis Trading Limited в качестве вклада в уставный капитал.

Согласно материалам дела, все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема заключалась в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переводом за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долл.

Напомним, в июне 2015 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «КБ «Надра», основным бенефициарием которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ.