ГПУ ликвидировала многомиллионную схему финансирования ДНР

Генпрокуратура совместно с Национальной полицией прекратили многомиллионный вывод средств наличными в пользу боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики», написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Правоохранители установили, что ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, по фиктивным договорам перечисляли деньги на вымышленных лиц с ОРДЛО. Потом эти люди снимали крупные суммы средств в украинских банках. Средства в дальнейшем попадали на оккупированную территорию Донецкой области.

По информации Сарган, в течение последних двух месяцев злоумышленники вывели в наличные свыше 116 млн грн. Незаконную схему прекратили, когда один из подставных снимал деньги в сумме 5 млн грн. У мужчины, который живет в Донецке, был паспорт с поддельными сведениями о регистрации в Киеве. Также при себе мужчина имел документы с оттисками печатей террористической организации «ДНР».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Напомним, в Сумах правоохранители ликвидировали нелегальный контакт-центр, организованный по указанию руководства одного из российских коммерческих банков. Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве.