НБУ обнаружил более 20 банков, проводивших подозрительные операции по выводу средств

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков, передает пресс-служба регулятора.

В основном собранная информация касается проведения рискованных операций, связанных с наличными средствами или переводом средств за границу. Эта информация может свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

В НБУ также сообщили, что на данный момент усилена ответственность банков за осуществление рискованной деятельности. Поэтому банковские учреждения должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.

Напомним, что недавно НБУ анонсировал снятие ограничения на валютном рынке. Нацбанк разрешит досрочное погашение кредитов банков-нерезидентов и МФО.

Как известно, с 12 июня НБУ разрешил зарубежным инвесторам возвращать вложенные в Украине средства и увеличил до 180 дней максимальный срок расчетов по операциям экспорта/импорта товаров, который временно был ограничен до 120 дней.