Нацбанк усилит контроль небанковских денежных переводов

Национальный банк Украины разработал проект, которым предлагает усилить контроль за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для дальнейшего ее перевода. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в понедельник, 14 августа.

«Национальный банк Украины разработал проект постановления правления Нацбанка «О внесении изменения в постановление правления НБУ от 12 февраля 2013 года № 42», — говорится в сообщении.

Как сообщается, проектом постановления предусмотрено введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него принятой для дальнейшего ее перевода наличности в гривнах.

Напомним, НБУ в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

В основном собранная информация касается проведения рискованных операций, связанных с наличными средствами или переводом средств за границу.

Как сообщалось ранее, НБУ разрешил банкам использовать электронную подпись клиента при оформлении кредита.