В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн (ФОТО)

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook.

Как отмечается, центр предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тыс. предприятий. В схеме преступной деятельности были задействованы банковское учреждение «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Во время семи обысков было изъято около 5 млн грн, 17 печатей фиктивных предприятий и первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы.

На счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц с 4 млн грн наложены аресты.

Уже установлена причастность к деятельности конвертцентра около 10 человек, а также выявлены коррупционные связи организаторов с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева, добавил Аваков.

Фото: Facebook Арсена Авакова