Панамские офшоры: главные фигуранты и реакция на расследование

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) разоблачили около 100 мировых лидеров и олигархов, причастных к финансовым махинациям.

Так называемые panamapapers раскрывают конфиденциальную информацию из более 11 млн. документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая помогала известным клиентам отмывать деньги, уклоняться от санкций и налогов. В материалах фигурируют действующие или бывшие главы государств, в том числе диктаторы, которых обвиняют в хищении государственных средств своих стран. Документы изучали 107 медиаорганизаций из 78 стран.

Зарегистрировавшая многочисленные офшоры компания Mossack Fonseca назвала публикацию материалов расследования «уголовным преступлением» и «нападением» на Панаму. По мнению основателей компании, скандал вызван недовольством успешностью компании в привлечении клиентов.

Прокуратура Панамы начала расследование деятельности Mossack Fonseca, в рамках которого будут проверены все нарушения, допущенные юридической компанией. О готовности активно сотрудничать с любыми судебными разбирательствами по делу заявил президент страны Хуан Карлос Варела.

«Засветившийся» в панамских документах премьер-министр Исландии отказался продолжать интервью и покинул помещение с журналистами после вопроса об офшорной компании, которой, по данным расследователей, он владеет. В СМИ появилась информация о возможной отставке главы правительства в связи со скандалом.

В числе тех, кто упоминается расследователями, оказался президент России Владимир Путин. Согласно документам, друзья российского президента вывели на панамский офшор более 2 млрд долл. Деньги поступали на офшорные счета от сделок с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвований» от российских бизнесменов и льготных займов кипрского RCB bank.

Среди других фигурантов — член комитета ФИФА Хуан Педро Дамиани, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, племянник секретаря Совбеза Николая Патрушева Алексей Патрушев. В материалах говорится также о сделках, к которым могут быть причастны премьер-министр Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В список оскандалившихся знаменитостей попали и президент Украины Петр Порошенко и председатель НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документам Mossak Fonseca и Нацбанка, связанные с Гонтаревой офшорные компании получали ссуды от замглавы российского «ВТБ банка» Юрия Соловьева.

Помимо высокопоставленных чиновников в «панамских документах» фигурируют также аргентинский футболист Лионель Месси и актер-каратист Джеки Чан.