Юрий Иванющенко и Алексей Азаров фигурируют в «панамских документах»

Соответствующие данные содержатся в «Панамских документах», пишет The Guardian, передает «112Украина».

Отмечается, что Алексей Азаров в 2012 году основал 26 офшорных компаний на Британских Виргинских островах в то время, когда его отец возглавлял правительство.

Среди фирм была компания-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, которой руководила компания Bridgewaters, специализирующаяся на управлении финансами и зарегистрированная на острове Мэн.

Согласно сведениям «Панамских документов», Ирина Иванющенко является владельцем офшорной компании Ireton Commercial Ltd, зарегистрированной на БВО.

А ее сын Иванющенко Арсен владеет компанией Skyrose Group (владелец большей части акций одесского рынка «7 километр»).

В электронных письмах департамента надзора Mossack Fonseca есть данные о негативных отзывах в отношении бывшего депутата.

Напомним, что Соломенский суд Киева постановил закрыть уголовное производство против Иванющенко, но ГПУ обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Юрий Иванющенко подозревается в хищении 1,88 «киотских» млрд грн, которые должны были пойти на утепление школ и больниц во времена президентства Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Международный консорциум журналистов-расследователей провел совместное расследование, связанное с финансовыми махинациями около 100 мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от уплаты налогов. Регистрировала офшорные фирмы панамская компания Mossack Fonseca. В числе фигурантов расследования — друзья Владимира Путина, которые вывели в панамский офшор более 2 млрд долл. Упоминаются в документах также президент Украины Петр Порошенко и председатель НБУ Валерия Гонтарева.