Опубликованы документы о передаче в слепой траст доли Порошенко в Roshen

Об этом говорится в заявлении финансового консультанта группы ICU и юридического советника фирмы Avellum, пишет «112.ua».

В объяснении указано, что процесс передачи начался в 2014 году, переговоры относительно передачи в траст, а также сам процесс подписания документов и передачи активов проходили в режиме конфиденциальности.

Договор на доверительную собственность был подписан 14 января 2016 года. Тогда компания Prime Asset Partners, специально созданная в качестве временного держателя двух других иностранных компаний, подписала договор на доверительную собственность с трастовым подразделением Rotshchild, которое выступает трастовым управляющим для доли Порошенко в компании Roshen, что подтвердили также в фонде Rotshchild.

Также была проведена реструктуризация владения компанией Roshen. Для этого доля в ООО «ЦЕКК» (украинской холдинговой компании Roshen) была передана в иностранную структуру.

В январе 2016 года украинский фонд Prime Asset Partners (далее — Фонд), бенефициаром которого является Порошенко, обратился в Национальный банк Украины и Минэкономики за разъяснениями относительно необходимости получать лицензию на инвестирование за рубеж при осуществлении такого взноса. В конце января НБУ направил Фонду разъяснение, в котором указал, что для планируемой Фондом операции лицензия не нужна. В феврале Фонд получил также ответ Минэкономики, в котором было указано, что планируемая операция не подлежит лицензированию Минэкономики.

Затем последовало согласование формальностей с миноритарными акционерами компании Roshen — им тоже нужно было объяснить суть взаимоотношений с Rotshchild. Согласно украинскому законодательству, отчуждение долей в ООО предполагает соблюдение преимущественных прав других участников на их приобретение, а соответственно, необходимо было получить от миноритариев отказы от таких преимущественных прав. Кроме того, на некоторые действия требовались и согласия супругов миноритариев.

После окончания подготовительных действий и оформления всех корпоративных документов и согласований, 25 марта был проведен взнос долей в ООО «ЦЕКК» в акционерный капитал кипрской холдинговой компании.

После этого, 4 апреля Prime Asset Partners подписала передаточное распоряжение, которым передала в траст Rotshchild 100% акций кипрского холдинга а, соответственно, и всю долю Петра Порошенко в компании Roshen.

В конце апреля Rotshchild получил новый сертификат акций, подтверждающий передачу им кипрской компании.

Напомним, по данным глобального журналистского расследования, Петр Порошенко создал три офшора вместо передачи своей компании Roshen в «слепой траст». В ответ на обнародованные материалы украинский президент заявил, что давно отошел от управления своими активами и передал руководство своего бизнеса другой структуре на время своего президентства. Ранее его финансовый и юридический советники сообщили, что соответствующий договор о передаче активов был подписан Порошенко 14 января 2016 года.