СБУ разоблачила конвертцентр, обслуживавший 500 украинских предприятий

Ежемесячный оборот конвертационного центра предварительно оценивается в более 70 млн грн, сообщает пресс-центр ведомства. Организаторы структуры предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.

«Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 500 тыс. грн наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций», — говорится в сообщении СБУ.

Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Напомним, в марте сотрудники налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который за последние два года прошло 300 млн грн.