Табачный монополист Tedis Ukraine заплатил 300 млн гривен штрафа

После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш штрафа, наложенного на ООО «Тедис-Украина», зачислен в госбюджет. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Первый транш в сумме более 106,5 млн грн был перечислен сразу — 26 апреля.

«Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании „Тедис-Украина“ в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве», — объясняет Сарган.

Однако уже в субботу, 13 мая, по ее словам, с банковских счетов табачного монополиста деньги были перечислены в адрес Госказначейства.

Напомним, в конце марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в «Тедис Украина», отметив, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе — для финансирования терроризма.

По данным ГПУ, с 2012 года действительным владельцем «Тедис Украина» является российский бизнесмен Игорь Кесаев, в отношении которого СНБО ввел санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. В «Тедис Украина» заявили, что все обвинения против компании не имеют под собой никаких оснований. 11 мая суд снял арест со счетов табачного дистрибьютора.