Українські правоохоронці назвали основні механізми фінансування проросійських бойовиків (ДОКУМЕНТ)

Бойовикам ОРДЛО регулярно перераховують цифрову валюту. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на запит «РБК-Україна».

У спецслужбі розповіли, що на гаманці невстановлених осіб, які причетні до проросійських бойовиків ДНР та ЛНР, перераховують криптовалюту. Також терористи фінансуються й через електронні платіжні системи, у тому числі заборонені для використання в Україні Qiwi (Ківі) та Yandex (Яндекс).

Окрім того, сепаратисти отримують готівку, яку переміщують через лінію розмежування поза митним контролем.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Одесі СБУ викрила росіянина, який відмивав гроші для ЛНР та ДНР через криптовалюту Bitcoin.

Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які відмив, переводячи їх у біткоїни та інші криптовалюти.