• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

НБУ покарав понад 10 банків за незаконні фінансові операції

02.04.2014 20:28 Коментарі

Після перевірки 13 банків Національний банк України (НБУ) оштрафував 11 банків та усунув від посад керівництво в декількох банках.

Зокрема, НБУ виявив, що деякі банки проводили фінансові операції з готівковою за схемами, які мають ознаки легалізації незаконних доходів.

За даними НБУ, протягом 2013–2014 років з допомогою таких схем через каси окремих банків лише фізичні особи отримали готівку на загальну суму понад 146 млрд грн.

Деякі банки не повідомляли про такі фіноперації Державну службу фінансового моніторингу України і зробили це лише зараз за вказівкою НБУ.

Крім того, під час перевірок НБУ встановив порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів НБУ.

Загалом НБУ провів позапланові перевірки 13 банків.

НБУ оштрафував 11 банків на більш як 270 тис. грн.

За рішенням НБУ в чотирьох банках зупинено здійснення окремих банківських операцій. У двох банках НБУ тимчасово усунув голів правлінь, а директорів двох банків притягнуто до адміністративної відповідальності. Сім банків отримали від НБУ письмове застереження.

НБУ проінформував правоохоронні органи про виявлені факти, які можуть свідчити про скоєння злочину.

Як повідомляв «Ракурс», НБУ прогнозує інфляцію 12-16% та не має наміру підтримувати курс гривні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...