СБУ ліквідувала в Одесі конвертаційний центр, який міг фінансувати сепаратистів (ФОТО)

До діяльності цього так званого конвертаційного центру СБУ встановила причетність шести громадян України, зокрема директора відділення банку.

Протягом останніх трьох років у «тіньовий» обіг центр щороку виводив майже по 300 млн грн. У СБУ перевіряють інформацію про використання «відмитих» коштів для фінансування радикальних угруповань та дестабілізації ситуації в регіоні.

Угруповання підозрюється в організації нелегальної фінансової схеми з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, розкраданні коштів держпідприємств і незаконному перерахуванні валюти за межі України з допомогою фіктивних комерційних структур.

За даними СБУ, директор відділення банку зловживав службовим становищем і контролював рахунки підприємств, які використовувались у незаконних оборудках, та видачу готівки. Решта двоє учасників угруповання отримували гроші у відділенні банку та виконували обов’язки кур’єрів.

Фото СБУ

6 травня чотирьох зловмисників затримано «на гарячому» під час отримання грошей в одному з банків Одеси. При обшуку в затриманих вилучили 1,6 млн грн готівки.

Суд арештував рахунки з 3 млн грн п'яти підприємств, які були під контролем учасників фінансової схеми.

Досудове розслідування продовжується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (КК) — «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Як повідомляв «Ракурс», влада Швейцарії заморозила банківські активи на близько 140 млн євро, які ймовірно належать екс-президенту України Віктору Януковичу і його оточенню.