• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

Дружина Арбузова намагалася зняти в банку 50 млн грн — ЗМІ

21.05.2014 13:36 Коментарі

Дружина колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова намагалася зняти в одному з українських банків 50 млн грн, повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Операцію було зупинено у середу, 21 травня, Держслужбою фінансового моніторингу.

За даними видання, Ірина Арбузова 30 квітня 2014 року виписала в Москві довіреність на громадянина Навальнєва — українця, уродженця міста Краматорськ, жителя Донецької області.

Навальнєв прийшов до одного з українських банків, у якому у Арбузової був депозит, та спробував зняти гроші готівкою.

Блокування коштів було здійснено на підставі статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму».

Згідно з законодавством, проведення фінансової операції має бути зупинено у разі, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо якої застосовано міжнародні санкції.

Як повідомляв «Ракурс», Арбузова, Пшонку і Клюєва оголошено в міжнародний розшук.

Джерело: Українська правда


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Новини за темою: Арбузов, фінансова поліція
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...