• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

В Ірландії з’ясували, що серед власників універмагу «Україна» є люди Януковича

26.11.2012 13:51 Коментарі

Cеред нових власників столичного універмагу «Україна» з’явилась компанія, що афільована з компанією «Танталіт», йдеться в матеріалі ірландського видання Business New Europe.

Це з’ясувалось під час суду в Ірландії над місцевим багатієм Шоном Куїном, якого звинувачували у відмиванні коштів, повідомляє «Українська правда».

Куїна звинувачували в тому, що, попри заборону суду, він виводив кошти в київський універмаг «Україна», натомість він стверджує, що у 2011 втратив контроль над підприємством.

За його словами, у грудні 2011 року Київський суд визнав боргові вимоги кіпрської офшорної компанії Lyndhurst до торгового центру «Україна» на суму 45 мільйонів доларів.

У наступні місяці після ухвалення рішення, через складний ланцюжок угод з цінними паперами, цей борг був переуступлений брокерській компанії «Зеніт» та «Елегант Інвест», яка пов’язана з компанією ТОВ «Танталіт», що є власником земельних угідь президентського «Межигір'я».

Зв'язок цих компаній простежується також через власника «Елегант Інвест» Дмитра Нікіфорова, який разом з «Танталіт» володіє інвестфондом «Домінанта».

Автор розслідування пише, що подальші підказки вказують на зв'язок компаній з нинішнім міністром екології Едуардом Ставицьким: так, інвестиційний фонд «Домінанта» разом із «Танталіт» є співвласниками макіївського підприємства «Kross Kapital», який розташований за тією самою адресою, що і місцева компанія «Макіївське комунальне підприємство», яким володіє власне «Kross Kapital» та екс-головний бухгалтер і член правління «Надра України» Максим Шишлов«.

Шишлов очолює новостворене підприємство «Надра-Олеська», яке, як повідомляла «Економічна правда», буде розробляти родовище газу на Олеській площі спільно з компаніями Shell і Chevron.

Також автор вважає, що до Ставицького ведуть ниточки і від брокерської компанії «Зеніт», якій переуступили борги «України». Цією компанією управляє Артем Басмаджан. У 2009 році він очолював держкомпанію «Закарпатполіметали».

Компанія-виробник золота збанкрутувала через величезну фінансову вимогу з боку нікому невідомого кіпрського офшору — Cengard Financial. Комітет кредиторів тоді очолив Дмитро Зайцев, адміністратором комітету був Володимир Гуртовий. І Зайцев, і Гуртовий тепер є адвокатами Lyndhurst Development Trading, яка й ініціювала проблеми в універмазі «Україна».

Банківські механізми також вказують на те, що універмаг «Україна» перебуває в орбіті Янукович. Так, універмаг змінив свій банк у грудні 2011 року на «Златобанк», який, за інформацією ЗМІ, належать Леоніду Юрушеву (екс-власнику банку «Форум»), «темному банкіру, який виріс з Януковичем».

Джерело: Українська правда


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...