На Сумщині банки, пов’язані з сином Януковича, вивели в тіньовий обіг 64 млн грн

Встановлено, що наприкінці 2013 року в Сумах було створено три приватних підприємства, зареєстровані на двох громадян Росії. Реквізити зазначених товариств використовувалися для оформлення фіктивної фінансово-господарської діяльності з підприємствами Києва, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської і Запорізької областей та Криму.

Фінансові махінації на десятки мільйонів гривень здійснювалися через банківські установи, пов’язані з Януковичем-молодшим і його оточенням.

За оцінками фахівців, таким чином було виведено в тіньовий обіг понад 64 млн грн бюджетних коштів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємство, що заподіяло значну матеріальну шкоду державі).

Як писав «Ракурс», Держфінмоніторинг заблокував 1,34 млрд дол. на пов’язаних із Януковичем офшорних рахунках.