• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

В Одеській області ліквідовано конвертцентр, який фінансував антиукраїнські акції

27.11.2014 07:09 Коментарі

Служба безпеки і Держслужба фінансового моніторингу України припинили діяльність конвертаційного центру, організатори якого відмивали гроші для проведення антиукраїнських акцій в Одеській області.

Як повідомляє «Укрінформ», в СБУ зазначили, що протягом липня-листопада цього року через конвертцентр пройшло 100 млн грн.

Були встановлені особи організаторів злочинної схеми, яка дозволяла ухилятися від податків та відмивати безготівкові кошти підприємств металургійної та аграрної галузей, переводячи їх у готівку через рахунки дев'яти фіктивних підприємств.

Відзначається, що у протиправних схемах брала участь ціла низка філій російських банків.

За даними СБУ, організатори і співучасники злочину затримані, накладено арешт на 36 рахунків у банківських установах на загальну суму 22,8 млн грн.

Читайте також: У Дніпропетровську викрили конвертцентр з оборотом у 250 млн грн

Джерело: Укрінформ


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...