У Києві ліквідовано конвертцентр із обігом в 1 млрд грн (ФОТО)

20 гру 2014, 14:16

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook.

Як зазначається, центр надавав послуги з конвертації коштів і мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тис. підприємств. У схемі злочинної діяльності були задіяні банківська установа «Стандарт», понад 40 підприємств із ознаками фіктивності, транзитні підприємства та більше 30 фізичних осіб, із рахунків яких кошти переводилися в готівку.

Під час семи обшуків було вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток фіктивних підприємств і первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї і набої до неї.

На рахунки підприємств із ознаками фіктивності та фізичних осіб з 4 млн грн накладено арешти.

Вже встановлена причетність до діяльності конвертцентру близько 10 осіб, а також виявлено корупційні зв’язки організаторів із керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва, додав Аваков.