• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

У Києві ліквідовано конвертцентр із обігом в 1 млрд грн (ФОТО)

20.12.2014 14:16 Коментарі

Столичні силовики припинили незаконну діяльність найбільшого в Україні конвертаційного центру, грошовий обіг якого цьогоріч склав мільярд гривень.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook.

Як зазначається, центр надавав послуги з конвертації коштів і мінімізації податкових зобов’язань понад 1 тис. підприємств. У схемі злочинної діяльності були задіяні банківська установа «Стандарт», понад 40 підприємств із ознаками фіктивності, транзитні підприємства та більше 30 фізичних осіб, із рахунків яких кошти переводилися в готівку.

Під час семи обшуків було вилучено близько 5 млн грн, 17 печаток фіктивних підприємств і первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї і набої до неї.

На рахунки підприємств із ознаками фіктивності та фізичних осіб з 4 млн грн накладено арешти.

Вже встановлена причетність до діяльності конвертцентру близько 10 осіб, а також виявлено корупційні зв’язки організаторів із керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва, додав Аваков.

Фото: Facebook Арсена Авакова

Читайте також: На Одещиніліквідовано конвертцентр, що фінансував антиукраїнські акції

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...
  • Міфи про першу допомогу

    Фото: pxhere.comЗдоров'я14.07.2018

    «Допоможіть, людині погано!» — що зробите ви, як почуєте такий заклик? Поради інструктора і телеграм-бот допоможуть не розгубитися в екстреній ситуації Фото: pxhere.com