• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

Лідеру бойовиків «Оплоту» винесли підозру

25.05.2015 16:42 Коментарі

Лідеру «Оплоту» Євгену Жиліну та трьом директорам фірм його конвертаційного центру винесено підозру в організації фіктивного підприємництва

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, за словами начальника відділу обласної прокуратури Артура Оганнісяна, фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Це робилося на підставі проведення безтоварних операцій із використанням первинного бухгалтерського та податкового обліків підконтрольних йому підприємств.

Слідчими обласної фіскальної служби встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які проконвертовано більше 50 млн грн.

На рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Наразі проводиться документальна перевірка стану додержання вимог податкового законодавства в діяльності підконтрольних Жиліну підприємств.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, проводиться досудове розслідування за фактом фінансування тероризму лідером «Оплоту». Його оголошено у розшук.

Читайте також: СБУ заявляє про викриття каналу фінансування бойовиків «Оплоту»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...