• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

СБУ викрила схему фінансування терористів ДНР

25.07.2015 11:28 Коментарі

Працівники Служби безпеки (СБУ) викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації ДНР

Як повідомляє прес-служба СБУ, фінансисти терористів у 2014 році брали участь у створенні так званих республіканського банку, міністерства доходів та зборів та міністерства фінансів ДНР. Ці структури здійснювали збір податків з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування терористичних груп.

Один з учасників угруповання, мешканець Тореза розробив фінансову схему для фінансування терористів за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на окуповані території.

Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону.

На російській території гроші переводилися у готівку та переправлялися терористам під виглядом «благодійної допомоги та податків».

За матеріалами СБУ рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків.

Під час обшуків у підприємців вилучили кошти еквівалентом майже 2 млн грн, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків.

Також було виявлено документацію про реєстрацію фірм у так званому міндоходів і зборів ДНР, платіжні документи до бюджету терористів тощо.

В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 («фінансування тероризму») Кримінального кодексу України (КК).

Нагадаємо, вчора співробітники СБУ затримали на Луганщині мікроавтобус з товарами, що прямував до ЛНР в об’їзд блокпостів.

Читайте також: На Луганщині СБУ затримала бойовика ДНР (ВІДЕО)

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...