• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування бойовиків

14.09.2015 22:00 Коментарі

Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінмониторинга перекрили багатомільйонний канал фінансування ДНР

Як повідомляє прес-служба СБУ, підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення у готівку засобів, отриманих з РФ.

Впродовж червня-липня декілька російських компаній на підставі фіктивних договорів перерахували більше 100 млн грн акціонерному товариству з Донбасу. А отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному ТОВ. Обидва суб’єкти підприємницької діяльності знаходилися на окупованих територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.

Потім для переведення у готівку гроші були перераховані на рахунки майже 30 фізичних осіб. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввезти на окуповані території, а частину — використати для терористичних груп.

На рахунках цих фізичних і юридичних осіб було понад 75 млн грн. Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: СБУ знешкодила мережу інформаторів ДНР

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку



Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik

Загрузка...