У Києві ліквідовано потужний конвертаційний центр

Як повідомляє прес-служба СБУ, ліквідований центр вивів у «тінь» 100 млн грн.

Зазначається, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводились у готівку кошти низки підприємств столичного регіону.

Крім того, центр також допомагав мінімізовувати податки, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Під час операції було затримано трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тис. грн.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях конвертцентру, виявивши комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію. На рахунках фіктивних підприємств було заблоковано 5,5 млн грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 («фіктивне підприємництво») та ч. 3 ст 212 («ухилення від сплати податків») Кримінального кодексу України (КК).