• Світові новини
  • Юридичні новини
  • Погода
  • Новини України
Ракурс

СБУ заблокувала діяльність конвертцентру у Миколаєві (ВІДЕО)

30.10.2015 16:40 Коментарі

Працівники Служби безпеки (СБУ) спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією у Миколаєві заблокували діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 300 млн грн

Як повідомляє прес-служба СБУ, центр за допомогою фіктивних безтоварних операцій переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаївщини та сусідніх областей, серед його клієнтів були і державні підприємства.

Зазначається, що СБУ затримала організатора конвертаційного центру та двох кур’єрів під час зняття понад мільйона гривень в одній із банківських установ обласного центру.

Під час обшуків у них знайшли майже мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки.

Крім того, на рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 млн грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (КК).

Читайте також: СБУ заблокувала платіжну систему, яка збагачувала бойовиків

Джерело: Ракурс


Помітили помилку? Виділіть текст, що її містить, та натисніть Ctrl+Enter
Версія для друку





Загрузка...
Загрузка...




Загрузка...

Погода Sinoptik