У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у майже 2 млрд грн

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, 18 грудня проведено обшуки та виявлено низку доказів протизаконної діяльності суб’єктів господарювання.

Зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. дол., 117 тис. грн, тисячу євро, а також комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію. Крім того, на банківських рахунках арештовано понад 260 тис. грн.

Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок діяльності конвертцентру за нинішній рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам на суму понад 300 млн грн.

За даними правоохоронців, через банківські установи незаконним шляхом всього проконвертовано майже 2 млрд грн.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (КК).