ЗМІ: Глава НБУ засвітилася у документах панамських офшорів

Про це повідомляється у програмі «Наші гроші» з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossak Fonseca, яка спеціалізується на реєстрації офшорних компаній.

Фінансова група ICU, яку Гонтарева очолювала з 2007 року до переходу в НБУ, була створена в 2006 році. Вона складається з КУА «Інвестиційний капітал Україна», однойменної інвестиційної компанії і банку «Авангард» (з 2013 року).

Співзасновником КУА «Інвестиційний капітал Україна» з моменту заснування був чоловік Гонтаревої Олег. Нині головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU holdings limited (Британські віргінські острови).

Згідно з документами Mossak Fonseca і НБУ, ICU мала тісні зв’язки із заступником глави російського «ВТБ банку» Юрієм Соловйовим. Фактично чверть ICU належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшорів Соловйова.

Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Кошти перерахували на рахунки Keranto у кіпрській «дочці» ВТБ — RCB Cyprus. В угоді зазначена поштова адреса Keranto, яка повністю співпадає з центральним офісом групи ICU у київському бізнес-центрі «Леонардо». Операцію супроводжував Дмитро Недєльчев, який на сайті ICU значиться як фахівець з операційного управління та член інвестиційного комітету.

Встанвити точну дату, коли Соловйов став не тільки став позичальником, а й співвласником ICU, неможливо. Але в першому ж розкритті структури власності банку «Авангард» в січні 2014 видно, що банк належить ICU через Westal Holdings Ltd, чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management Галина Улютіна (дружина Соловйова) володіє такою ж часткою в ICU, як і сама Гонтарева. Ще по 22,74% у керуючих партнерів — Константина Стеценко і Макара Пасенюка.

Улютіна залишалася співвласником ICU Holdings Limited і в червні 2014 року, коли сама Гонтарева продала свою частку в компанії. У червні цього ж року президент Петро Порошенко вніс кандидатуру Гонтаревої на главу НБУ до парламенту, де її підтримали 349 депутатів.

Партнерство між компаніями глави НБУ і сім’єю держбанкіра РФ формально припинилося в серпні 2014 року, коли збройна агресія Росії в Україні тривала вже більше півроку. Розрив відносин збігається з санкціями СЩА і ЄС проти російського держсектора, введеними наприкінці серпня.

У компанії ICU відмовилися коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, зазначивши, що ця інформація не є суспільно цікавою і важливою.

Нагадаємо, раніше медійники з низки країн провели спільне глобальне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів з метою їх відмивання і ухилення від податків. У колі власників крупних офшорів опинився також президент України Петро Порошенко.