У Києві тривають обшуки в осіб, причетних до обміну валют, вилучено 6 млн грн (ФОТО)

Як повідомляє прес-служба прокуратури, у рамках розслідування справи про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, було виявлено незаконну діяльність центру обміну валюти, а також підприємства, яке імпортувало на територію України продукти харчування та виводило кошти у «тіньовий» сектор економіки.

Обшуки проведені за місцем проживання фігурантів, в автомобілях та офісних приміщеннях.

«У ході обшуків вилучено понад 6 млн грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера», — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, станом на 6 липня генеральні ліцензії НБУ на валютно-обмінні операції мали 27 небанківських фінансових установ, із них 12 — отримали такі ліцензії цьогоріч.