Як виводили гроші з «Імексбанку» перед оголошенням банкрутства (ІНФОГРАФІКА)

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, аналіз операцій, проведених банком незадовго до введення тимчасової адміністрації, свідчить про застосування схем, маніпуляцій та виведення ліквідних активів.

Так, за кілька тижнів до введення тимчасової адміністрації на виконання рішення Господарського суду Одеської області банк перерахував компанії-резиденту з Великої Британії кошти у сумі 10,9 млн дол. Цю суму було перераховано за програмне забезпечення, нібито впроваджене компанією в офісі банку у Криму. Щоправда, у балансі банку цей «актив» не відображався.

«Оціночна вартість активів „Імексбанку“ становить менше 15% від суми, зафіксованої у бухгалтерській звітності банку. „На папері“ вартість активів становить 14,9 млрд грн, водночас чотири незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили їх у 2,08 млрд грн», — повідомляє Фонд.

Окрім цього, у Фонді зазначають, що за кілька місяців до введення тимчасової адміністрації власники банку вивели високоліквідні застави. Натомість з 25 грудня 2014 року єдиним забезпеченням за кредитами 41 юридичної особи на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон в Одесі.

За виявленими фактами зловживань загалом було подано 170 заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Зібрані докази порушень лягли в основу двох кримінальних проваджень щодо доведення банку до неплатоспроможності.

Нагадаємо, Нацбанк уклав договір з «Імексбанком» 28 листопада 2014 року щодо надання кредиту. В даній угоді екс-радник Віктора Януковича Леонід Клімов був поручителем.

26 січня 2015 року НБУ прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Крім того, в діяльності банку були виявлені порушення нормативно-правових актів. 21 травня 2015 року у банка була відкликана ліцензія.