ЗМІ розкрили схему, за якою британські банки відмивали гроші російських олігархів

Масштабна міжнародна схема з відмивання грошей під кодовою назвою «Глобальна пральня» діяла за участю найбільших банків Британії та російських олігархів зі зв’язками у ФСБ та уряді, передає «112 Україна» з посиланням на The Guardian.

Розкрити злочинну схему вдалося журналістам-розслідувачам, які отримали документальні докази функціонування цієї схеми.

Органи юстиції Великої Британії перевірять діяльність 17 банків, яких пов’язують з діяльністю злочинної схеми.

Згідно з документом, який опинився у журналістів, за чотири роки з РФ перевели понад 20 млрд дол., однак реальна сума може становити близько 80 млрд дол. З’ясувалося, що гроші переказували на рахунки в Молдові, потім перераховувалися до Латвії, а вже звідти в інші країни ЄС.

За даними слідства, у схемах були задіяні близько 500 осіб, у тому числі російські олігархи, московські банки та особи зі зв’язками у Федеральній службі безпеки РФ.

У виданні зазначають, що двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін має відношення до одного з банків, замішаних у шахрайстві.

Нагадаємо, що у Києві та Кропивницькому викрито злочиннугрупу, яка створила веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених хакерами проросійського угруповання «Кіберберкут».