У Києві правоохоронці ліквідували багатомільйонний конвертцентр

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.

Конвертаційний центр був викритий працівниками податкової міліції спільно з прокуратурою столиці. Учасники злочинного угруповання надавали підприємствам Києва послуги з незаконного переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для здійснення протиправної діяльності була зареєстрована низка фіктивних підприємств, яким підприємці перераховували гроші за неіснуючі товари і послуги. Потім кошти переводилися в готівку через банкомати, а посередники отримували за свої послуги 10-12% відсотків від виручки.

«Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2015-2017 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав більше 367 млн ​​грн», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці в ході оперативних заходів вилучили у зловмисників понад 1,75 млн грн готівкою, 8 фіктивних печаток підприємств, 21 банківську картку, комп’ютерну техніку, зброю, чекові книжки, бухгалтерію і чернетки із записами.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала багатомільйонний міжрегіональний конвертаційний центр у Донецькій області.