СБУ викрила російських бізнесменів, які вивели з України мільйони гривень тіньових коштів (ФОТО)

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

За інформацією СБУ, російські підприємці зареєстрували фіктивні фірми на закордонні офшорні компанії, оскільки обмеження на поставки кави та чаюіз Росії в Україну складають не більше 3 кг.

«Товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції», — йдеться у повідомленні.

У центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії, який є громадянином РФ, та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків, проведено масштабні обшуки. Співробітники СБУ вилучили у зловмисників фінансово-господарську документацію, яка підтвердила факт протиправних дій.

У результаті розслідування з’ясувалось, що російські фірми проходили перереєстрацію за кордоном, а потім переводили туди кошти, які обготівковували у банку.

Нагадаємо, раніше співробітники кіберполіції спільно зі слідчими столичної поліції та прокуратури викрили протиправну діяльність шахраїв, які ошукували громадян через мережу фейкових інтернет-магазинів.